Contrôle fiscal : publication du rapport TRACFIN 2020

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Août

Contrôle fiscal : publication du rapport TRACFIN 2020

TRACFIN est la cellule de renseignement financier française placée sous l’autorité du ministre de l’Economie, des Finances et de la Relance. Ce service recueille, enrichit et analyse les informations relatives à des opérations financières suspectes sous l’angle de ses trois missions :

– la lutte contre la criminalité économique et financière,
– la lutte contre la fraude aux finances publiques,
– la défense des intérêts fondamentaux de la Nation et la prévention du financement du terrorisme.

Le rapport TRACFIN 2020 propose une analyse des circuits financiers clandestins les plus marquants de l’année et une présentation de l’activité générale de TRACFIN. Destiné en premier lieu aux professions déclarantes (experts-comptables, commissaires aux comptes, notaires, avocats, huissiers…), le rapport restitue également de manière exhaustive leur activité déclarative en 2020 (voir p. 93 du rapport). Ainsi, 115 601 informations ont été reçues en 2020 par TRACFIN, soit une augmentation de 16% par rapport à l’année précédente.

Le rapport 2020 et sa synthèse peuvent être téléchargés à l’adresse suivante : https://www.economie.gouv.fr/tracfin/tracfin-2020-activite-et-analyse

Source : MINEFIR, Communiqué de presse, 7 juil. 2021, n° 1198

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